专案组调查工作因为施成娟的陷入僵
,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器,连续
周无
判定侦查方向。
翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,说那是专案组的底牌,打
去的同时也将自己
绝路,不到万不得已不能这么
。
小顾在服务器建立的
数据分析模型
挥了作用,经过
几个昼夜的批
理,系统锁定
个嫌疑对象:黄海县御龙
产
司。
它符小顾设定的
个值:
1、年均现金超过
个亿;
2、易频繁,
均
额超过
笔;
3、与双涂、秦、风正均有隐秘而持续的账务来往。
数据
理强
而
确,尽管御龙与秦
的资金来往从
多个对
企业账户过渡,又变换多种手
、跨经
家银行,还是被系统敏锐
捕捉到。
御龙产
司是什么来
,有何背景?
翎等
明查暗访后感觉到
条
鱼浮现
面!
据知透
,御龙是
年前才注册的
产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空
现在黄海似的。奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之
的黄金
段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫
要价,承包商不敢
梁换柱,供应商不敢拖欠货款,
电、燃气、消防、安全、通信等等
路绿灯,各
银行则是抢着放按揭贷款,可以说御龙几乎躺着也能赚钱。
御龙面有物业
司、安保
司,垄断了其开
的所有
产,加之它的店面
有近
分之
用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、ktv、浴城、
吧等等,每家都
意火爆,可谓财源滚滚。
专案组暗搜集了御龙
年来所有银行
,
现它每年现金都呈净
——
年净
现金达两个多亿!
这点太奇怪了。无论它作为
产企业,还是旗
众多自营店,只要开门
意肯定会
入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如
吧、浴城、ktv等行业的特殊
,甚至很多市
都带
包现金,断然不可能
现多达两个亿的现金净
。打个比方,某理
店
接待
位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收800
左右现金,
个月现金
入为24000
。如果用现金
电费、
租、税等各项支
约10000万,那么这个月现金净
入为14000
。
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