黄海县，
安
特别专案组
室，19
13点23分。
名专案组成员表
严肃
研究案。
翎读完手
的材料，道：“综
各方面线索可基本认定，余少宾是那张巨
的
末梢，承担洗钱
程
基础的‘融’步骤，根据账务
、卡明细以及各金融机构
换数据分析，他采用的手段是：
价向间商购
原料，货款以正规渠道汇入间商银行账户，间商取
现金存入另
家银行，再转账到
家银行，然后在购物站价购奢侈品，经查
店店
叫施薇，是双涂集团销售部员工，余少宾在秦
旗
当销售厂长时与她有过勾搭。”
邱组长拍
：“很好，这条线把双涂与秦联结起来了！本来
面就很奇怪，双涂为何愿意跟家乡镇企业
战略作，每年
送那么多订单，原来有这层关系！”
“我负责盯的施薇，”侦查员小李接道，“她不但现在与余少宾偶尔还有来往，还是双涂集团副总任睿海的秘密
，据统计近年店平均易额为
千
百万，这是经过
确计算并周密控制的金额，因为年易额
千万以将受到系统监控，并列入反洗钱调查范畴。其余少宾经手的金额在
百万左右，数据显示还有个
与店
频繁易，目前正在进步调查。”
邱组长道：“不要小看施薇和余少宾，家想想，从黄海县百万，到了梧湘市就是千百万，溯到省城是多少？起码得个亿，那么全
范围呢？也就是说，那股暗黑势力控制的每年洗钱金额达百亿以！触目惊心啊同志们，我们不能松懈，必须周密细致查实查透，进步摸清秦与双涂之间的关系，看看除了余少宾和施薇，有没有其它洗钱渠道，我有个感觉，双涂不会把
放到个篮子，黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员老黄
道：“金融系统是另条平行线，根据账务分析，风正饲料厂每年以货款名
在各家银行数千万票据业务，经过令
缭
的转账和汇款，以及票据转贴等业务，终竟查不清钱到底去了哪
，其手
专业可见斑，个认为部分银行在其扮演了不
彩的角
。”
“金融系统要请金融抽调手协查，否则专业
太强没手，”邱组长转
问，“小顾在监听方面有新况？”
小顾道：“有，关于余少宾的，周他在姓姚的家幽会吹嘘现在没敢自己，过阵子就会调到县城。追问原因，他说手有很多都害怕的料，放来要抓批。”
“就是说余少宾为防不测，把所有洗钱记录都
了备份，这倒是突破方向。”邱组长沉
道。
